一、召開會議基本情況

（一）召集人：珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會

（二）本行第七屆董事會第三十六次會議審議通過了《關(guān)于召開本行2025年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，相關(guān)審議事項已經(jīng)本行第七屆董事會第三十六次會議審議通過。

（三）會議召開日期和時間：2025年1月3日15:00

（四）會議地點：珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室

（五）召開方式：現(xiàn)場投票

（六）出席對象：截至2025年1月2日登記在冊的本行股東，上述本行全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、本行聘請的律師以及董事會邀請的其他有關(guān)人士可列席會議。

二、會議審議事項

關(guān)于本行董事會換屆選舉的議案

三、股東大會會議登記方法

（一）登記方式：凡出席現(xiàn)場會議的股東必須進行會議登記。個人股東親自出席的，應(yīng)持本人身份證及股權(quán)證復印件辦理登記手續(xù)；個人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東身份證、股東股權(quán)證復印件及股東授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

機構(gòu)股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、股東營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）及法定代表人證明辦理登記手續(xù)；機構(gòu)股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明及授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

根據(jù)《公司法》及公司章程，股東委托代理人出席股東會會議的，應(yīng)當明確代理人代理的事項、權(quán)限和期限，并由股東及代理人簽名或簽章。

（二）登記時間：2025年1月3日14:00-14:45

（三）登記地點：珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室

四、其他事項

（一）會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉小姐

聯(lián)系電話：0756－8121110

郵箱：bodo@crbank.com.cn

郵編：519015

（二）會議費用：參會者的交通、食宿費用自理。

五、備查文件

（一）珠海華潤銀行股份有限公司第七屆董事會第三十六次會議決議。

（二）珠海華潤銀行股份有限公司2025年第一次臨時股東大會會議議案。

特此通知。

 

 

珠海華潤銀行股份有限公司董事會

2024年12月18日