特別提示 　　

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示 　　

本次會議召開期間無提案的增加、否決或變更。 

一、會議召開和出席情況 　　

（一）會議召開情況 　　

珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“本行”）2024年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”或“會議”）于2024年9月29日15：00在珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室召開。本行董事會負責召集本次會議。 　　

（二）會議出席情況 　　出席本次會議的股東及股東授權代表共計9席，占本公司股份總數(shù)的98.7892%，代表本公司有表決權的股份為8,429,945,850股，占本公司股份總數(shù)的98.7892%。本公司部分董事、監(jiān)事、見證律師和其他有關人士列席了會議。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《珠海華潤銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。

二、議案審議情況 　　

本次會議以現(xiàn)場記名投票方式對議案進行了表決，表決結果如下： 　　

特別決議案	同意		反對	棄權	表決 結果
	股數(shù)	同意股數(shù)占出席會議有表決權股數(shù)的比例（%）	股數(shù)	股數(shù)
關于本行收購德慶華潤村鎮(zhèn)銀行股份有限公司改建分支機構相關事宜的議案	6,873,331,797	81.53%	0	1,556,614,053	通過

上述特別決議案獲出席股東大會的股東（包括其授權代表）所持表決權的三分之二以上同意，表決通過。

三、律師見證情況 　　

江蘇世紀同仁（深圳）律師事務所律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效；股東大會決議合法有效。 　　

四、備查文件 　　

（一）珠海華潤銀行股份有限公司2024年第二次臨時股東大會會議決議； 　　

（二）江蘇世紀同仁（深圳）律師事務所關于珠海華潤銀行股份有限公司2024年第二次臨時股東大會的法律意見書。 　　 　　 　　 　　

珠海華潤銀行股份有限公司董事會 　　

2024年9月29日