特別提示

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

重要內容提示

本次會議召開期間無提案的增加、否決或變更。

 

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“本行”）2013年年度股東大會（以下簡稱“本次會議”或“會議”）于2014年6月19日在珠海市吉大九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室召開。本行董事會負責召集本次會議并由董事長蔣偉先生主持本次會議。

（二）會議出席情況

出席本次會議的股東及股東授權代表共5人，代表本公司有表決權股份4,260,244,103股，占本公司總股本的75.5652%。本公司部分董事、監事、高管人員、見證律師和其他有關人士列席了會議。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《珠海華潤銀行股份有限公司章程》的規定。

 

二、議案審議情況

出席會議的股東（含股東授權代表）通過現場記名投票的方式，審議并通過了如下普通決議案：

議案一《關于2013年度董事會工作報告的議案》

參加表決的股份數4,260,244,103股，其中同意4,260,244,103股，反對0股，棄權0股。同意股數占出席會議股東（包括其授權代表）所持表決權的100%。經出席股東大會的股東（包括其授權代表）所持表決權過半數通過，此項決議案作為普通決議案獲通過。

議案二《關于2013年度監事會工作報告的議案》

參加表決的股份數4,260,244,103股，其中同意4,260,244,103股，反對0股，棄權0股。同意股數占出席會議股東（包括其授權代表）所持表決權的100%。經出席股東大會的股東（包括其授權代表）所持表決權過半數通過，此項決議案作為普通決議案獲通過。

議案三《關于2013年度財務報告的議案》

參加表決的股份數4,260,244,103股，其中同意4,260,244,103股，反對0股，棄權0股。同意股數占出席會議股東（包括其授權代表）所持表決權的100%。經出席股東大會的股東（包括其授權代表）所持表決權過半數通過，此項決議案作為普通決議案獲通過。

議案四《關于2013年年度報告及報告摘要的議案》

參加表決的股份數4,260,244,103股，其中同意4,260,244,103股，反對0股，棄權0股。同意股數占出席會議股東（包括其授權代表）所持表決權的100%。經出席股東大會的股東（包括其授權代表）所持表決權過半數通過，此項決議案作為普通決議案獲通過。

議案五《關于選舉肖冰先生為本行第四屆監事會監事的議案》

參加表決的股份數4,260,244,103股，其中同意4,260,244,103股，反對0股，棄權0股。同意股數占出席會議股東（包括其授權代表）所持表決權的100%。經出席股東大會的股東（包括其授權代表）所持表決權過半數通過，此項決議案作為普通決議案獲通過。

 

三、律師見證情況

北京市中倫（深圳）律師事務所律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開等相關事宜符合法律、行政法規、規范性文件及公司章程的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效；股東大會決議合法有效。

 

四、備查文件

（一）珠海華潤銀行股份有限公司2013年年度股東大會會議決議；

（二）北京市中倫（深圳）律師事務所關于珠海華潤銀行股份有限公司2013年年度股東大會的法律意見書。

 

 

 

珠海華潤銀行股份有限公司董事會

二〇一四年六月二十日