特別提示

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示

本次會議召開期間無提案的增加、否決或變更。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“本行”）2013年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”或“會議”）于2013年11月27日在珠海市人民東路121號2000年大酒店3層1號會議廳召開。本行董事會負責召集本次會議并由董事長蔣偉先生主持了本次會議。

（二）會議出席情況

出席本次會議的股東及股東授權代表共有7人，代表本公司有表決權股份5,540,387,756股，占本公司總股本的98.2715%。本公司部分董事、監事、高管人員、見證律師和其他有關人士列席了會議。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《珠海華潤銀行股份有限公司章程》的規定。

二、議案審議情況

（一）出席會議的股東（含股東授權代表）通過現場記名投票的方式，審議并通過了如下普通決議案：

《關于本行發行減記型二級資本工具的議案》

參加表決的股份數5,540,387,756股，其中同意5,540,387,756股，反對0股，棄權0股。同意股數占出席會議股東（包括其授權代表）所持表決權的100%。經出席股東大會的股東（包括其授權代表）所持表決權過半數通過，此項決議案作為普通決議案獲通過。

三、律師見證情況

北京市中倫（深圳）律師事務所律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開等相關事宜符合法律、行政法規、規范性文件及公司章程的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效；股東大會決議合法有效。

四、備查文件

1、珠海華潤銀行股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議；

2、北京市中倫（深圳）律師事務所關于珠海華潤銀行股份有限公司2013年第一次臨時股東大會的法律意見書。

（本頁以下無正文）

珠海華潤銀行股份有限公司董事會

二〇一三年十一月二十七日