一、召開會議基本情況

（一）召集人：董事會

（二）本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

 本次股東大會依據公司第四屆董事會第六次會議決議召開。

（三）會議召開日期和時間：2013年6月21日下午3:00

（四）召開方式：現場投票

（五）出席對象：截至2013年6月20日登記在冊的本公司股東，上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。本公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的律師以及董事會邀請的其他有關人士可列席會議。

（六）會議地點：珠海市人民東路121號2000年大酒店3層千禧殿

二、會議審議事項

（一）本次股東大會的審議事項符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，內容及會議文件、備查資料準確、完整。

（二）審議事項

1、關于2012年度董事會工作報告的議案

2、關于2012年度監事會工作報告的議案

3、關于2012年度財務報告的議案

4、關于2012年年度報告及報告摘要的議案

5、關于本行2012年—2015年度利潤分配策略的議案

6、關于本行向中國南方電網有限責任公司定向增發事宜的議案

7、關于選舉馮毅先生為本行第四屆董事會董事的議案

8、關于選舉曾康霖先生為本行第四屆董事會獨立董事的議案

 

三、股東大會會議登記方法

（一）登記方式：凡出席現場會議的股東必須進行會議登記。個人股東親自出席的，應持本人身份證及股權證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東身份證、股東股權證及股東授權委托書辦理登記手續；機構股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、股東營業執照復印件（加蓋公章）、股東股權證及法定代表人證明辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東營業執照復印件（加蓋公章）、股東股權證、法定代表人證明及法定代表人出具的授權委托書辦理登記手續。（“授權委托書”附后）

（二）登記時間：2013年6月21日下午2:00－2:45

（三）登記地點：珠海市人民東路121號2000年大酒店3層千禧殿

四、其他事項

（一）會議聯系方式：

聯系人：鄭先生

聯系電話：0756－8121073

郵箱：bodo@crbank.com.cn

郵編：519015

（二）會議費用：參會者的交通、食宿費用自理

五、備查文件

（一）珠海華潤銀行股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議。

（二）珠海華潤銀行股份有限公司2012年年度股東大會會議議案。

珠海華潤銀行股份有限公司董事會

二○一三年五月三十一日

附：授權委托書

茲委托       先生/女士代表本人（本公司）出席珠海華潤銀行股份有限公司2012年年度股東大會,并對會議議案行使如下表決權。

序號	議案名稱	表決意見
		同意	反對	棄權
1	關于2012年度董事會工作報告的議案
2	關于2012年度監事會工作報告的議案
3	關于2012年度財務報告的議案
4	關于2012年年度報告及報告摘要的議案
5	關于本行2012年—2015年度利潤分配策略的議案
6	關于本行向中國南方電網有限責任公司定向增發事宜的議案
7	關于選舉馮毅先生為本行第四屆董事會董事的議案
8	關于選舉曾康霖先生為本行第四屆董事會獨立董事的議案
說明：請在表決票中選擇“同意”、“棄權”、“反對”中的一項，在相應欄中劃“√”，否則，視為無效票。

本授權委托書有效期至本次股東大會閉會。

被委托人身份證號碼：                    

被委托人（簽名）：

委托人股權證號：                     持股數：         股

委托人身份證號碼（機構股東營業執照號碼）：

        委托人簽名（機構股東加蓋公章）：

                  委托日期：  年   月   日