特別提示

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏 。 

重要內容提示

本次會議召開期間無提案的增加、否決或變更。 

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

    珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“本行”）2011年年度股東大會（以下簡稱“本次會議”或“會議”）于2012年6月25日在珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈三樓多功能廳召開。本行董事會負責召集本次會議并由董事宋群先生主持了本次會議。

（二）會議出席情況

    出席本次會議的股東及股東授權代表共有6人，代表本公司有表決權股份5,612,348,320股，占本公司總股本的99.5479%(關聯交易中關聯股東按照相關安排回避了表決)。本公司部分董事、監事、高管人員、見證律師和其他有關人士列席了會議。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《珠海華潤銀行股份有限公司章程》的規定。 

二、議案審議情況

（一）出席會議的股東（含股東授權代表）通過現場記名投票的方式，審議并通過了如下普通決議案：

1.議案一《關于2011年度董事會工作報告的議案》

參加表決的股份數5,612,348,320股，其中同意5,612,348,320股，反對0股，棄權0股。同意股數占出席會議股東（包括其授權代表）所持表決權的100%。經出席股東大會的股東（包括其授權代表）所持表決權過半數通過，此項決議案作為普通決議案獲通過。

2.議案二《關于2011年度監事會工作報告的議案》

參加表決的股份數5,612,348,320股，其中同意5,612,348,320股，反對0股，棄權0股。同意股數占出席會議股東（包括其授權代表）所持表決權的100%。經出席股東大會的股東（包括其授權代表）所持表決權過半數通過，此項決議案作為普通決議案獲通過。

3.議案三《關于2011年度財務報告的議案》

參加表決的股份數5,612,348,320股，其中同意5,612,348,320股，反對0股，棄權0股。同意股數占出席會議股東（包括其授權代表）所持表決權的100%。經出席股東大會的股東（包括其授權代表）所持表決權過半數通過，此項決議案作為普通決議案獲通過。

4.議案四《關于2011年度利潤分配預案的議案》

參加表決的股份數5,612,348,320股，其中同意5,612,348,320股，反對0股，棄權0股。同意股數占出席會議股東（包括其授權代表）所持表決權的100%。經出席股東大會的股東（包括其授權代表）所持表決權過半數通過，此項決議案作為普通決議案獲通過。

5.議案五《關于2011年年度報告及報告摘要的議案》

參加表決的股份數5,612,348,320股，其中同意5,612,348,320股，反對0股，棄權0股。同意股數占出席會議股東（包括其授權代表）所持表決權的100%。經出席股東大會的股東（包括其授權代表）所持表決權過半數通過，此項決議案作為普通決議案獲通過。

6.議案六《關于對華潤股份有限公司及其所屬企業授信10億元的議案》

參加表決的股份數1,365,548,320股(關聯股東回避了表決)，其中同意1,365,548,320股，反對0股，棄權0股。同意股數占出席會議股東（包括其授權代表）所持表決權的100%。經出席股東大會的股東（包括其授權代表）所持表決權過半數通過，此項決議案作為普通決議案獲通過。

7.議案八《關于修改<珠海華潤銀行股份有限公司股東大會議事規則>的議案》

參加表決的股份數5,612,348,320股，其中同意5,612,348,320股，反對0股，棄權0股。同意股數占出席會議股東（包括其授權代表）所持表決權的100%。經出席股東大會的股東（包括其授權代表）所持表決權過半數通過，此項決議案作為普通決議案獲通過。

8.議案九《關于修改<珠海華潤銀行股份有限公司董事會議事規則>的議案》

參加表決的股份數5,612,348,320股，其中同意5,612,348,320股，反對0股，棄權0股。同意股數占出席會議股東（包括其授權代表）所持表決權的100%。經出席股東大會的股東（包括其授權代表）所持表決權過半數通過，此項決議案作為普通決議案獲通過。

9.議案十《關于修改<珠海華潤銀行股份有限公司監事會議事規則>的議案》

參加表決的股份數5,612,348,320股，其中同意5,612,348,320股，反對0股，棄權0股。同意股數占出席會議股東（包括其授權代表）所持表決權的100%。經出席股東大會的股東（包括其授權代表）所持表決權過半數通過，此項決議案作為普通決議案獲通過。

10.議案十一《關于<珠海華潤銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案>的議案》

參加表決的股份數5,612,348,320股，其中同意5,612,348,320股，反對0股，棄權0股。同意股數占出席會議股東（包括其授權代表）所持表決權的100%。經出席股東大會的股東（包括其授權代表）所持表決權過半數通過，此項決議案作為普通決議案獲通過。

11.議案十二《關于公司董事會換屆選舉的議案》

參加表決的股份數5,612,348,320股，其中同意5,612,348,320股，反對0股，棄權0股。同意股數占出席會議股東（包括其授權代表）所持表決權的100%。經出席股東大會的股東（包括其授權代表）所持表決權過半數通過，此項決議案作為普通決議案獲通過。

12.議案十三《關于公司監事會換屆選舉的議案》

參加表決的股份數5,612,348,320股，其中同意5,612,348,320股，反對0股，棄權0股。同意股數占出席會議股東（包括其授權代表）所持表決權的100%。經出席股東大會的股東（包括其授權代表）所持表決權過半數通過，此項決議案作為普通決議案獲通過。

（二）出席會議的股東（含股東授權代表）通過現場記名投票的方式，審議并通過了如下特別決議案：

1.議案七《關于修改<珠海華潤銀行股份有限公司章程>的議案》

參加表決的股份數5,612,348,320股，其中同意5,612,348,320股，反對0股，棄權0股。同意股數占出席會議股東（包括其授權代表）所持表決權的100%。經出席股東大會的股東（包括其授權代表）所持表決權三分之二以上通過，此項決議案作為特別決議案獲通過。 

三、律師見證情況

北京市中倫（深圳）律師事務所律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開等相關宜符合法律、行政法規、規范性文件及公司章程的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效；股東大會決議合法有效。

四、備查文件

1、珠海華潤銀行股份有限公司2011年年度股東大會會議決議；

2、北京市中倫（深圳）律師事務所關于珠海華潤銀行股份有限公司2011年年度股東大會的法律意見書。

（本頁以下無正文）

 

 

珠海華潤銀行股份有限公司董事會

二〇一二年六月二十六日