一、召開會議基本情況

（一）召集人：董事會

（二）本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

本次股東大會依據公司第三屆董事會第九次會議、第十一次會議決議召開。

（三）會議召開日期和時間：2011年6月10日下午14:00

（四）召開方式：采取現場投票表決方式

（五）出席對象：截至2011年6月10日登記在冊的本公司股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。本公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的律師以及董事會邀請的其他有關人士可列席會議。

（六）會議地點：珠海市九洲大道東段1346號珠海華潤銀行大廈三樓多功能廳

二、會議審議事項

（一）本次股東大會的審議事項符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，內容及會議文件、備查資料準確、完整。

（二）審議事項

1、關于2010年度董事會工作報告的議案；

2、關于2010年度監事會工作報告的議案；

3、關于2010年度利潤分配的議案；

4、關于2010年度財務報告的議案；

5、關于2010年度報告及報告摘要的議案；

6、關于審議珠海華潤銀行股份有限公司配股方案的議案；

7、關于修改公司章程的議案；

8、關于公司董事及獨立董事薪酬的議案；

9、關于審議《珠海華潤銀行股份有限公司獨立董事制度》的議案；

10、關于審議《珠海華潤銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》的議案；

11、關于在廣西百色市右江區發起設立村鎮銀行的議案；

12、關于在廣東省肇慶市德慶縣發起設立村鎮銀行的議案。

 

三、股東大會會議登記方法

（一）登記方式：凡出席現場會議的股東必須進行會議登記。個人股東親自出席的，應持本人身份證及股權證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東身份證、股東股權證及股東授權委托書辦理登記手續；機構股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、股東營業執照復印件（加蓋公章）、股東股權證及法定代表人證明辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東營業執照復印件（加蓋公章）、股東股權證、法定代表人證明及法定代表人出具的授權委托書辦理登記手續。（“授權委托書”附后）

（二）登記時間：2011年6月10日9:00－14:00

（三）登記地點：珠海市九洲大道東段1346號珠海華潤銀行大廈1016 室

四、其他事項

（一）會議聯系方式：

聯系電話：0756－8121073

傳真：0756－8121073

聯系人：鄭先生

郵編：519015

（二）會議費用：參會者的交通、食宿費用自理

五、備查文件

（一）珠海華潤銀行股份有限公司第三屆董事會第九次會議、第十一次會議決議。

（二）珠海華潤銀行股份有限公司2010年度股東大會會議議案。

                              珠海華潤銀行股份有限公司董事會

                                        二○一一年五月二十日

附：授權委托書

茲委托       先生/女士代表本人（本公司）出席珠海華潤銀行股份有限公司2010年年度股東大會,并對會議議案行使如下表決權。

序號	議案名稱	表決意見
		同意	反對	棄權
1	關于2010年度董事會工作報告的議案；
2	關于2010年度監事會工作報告的議案；
3	關于2010年度利潤分配的議案；
4	關于2010年度財務報告的議案；
5	關于2010年度報告及報告摘要的議案；
6	關于審議珠海華潤銀行股份有限公司配股方案的議案；
7	關于修改公司章程的議案；
8	關于公司董事及獨立董事薪酬的議案；
9	關于審議《珠海華潤銀行股份有限公司獨立董事制度》的議案；
10	關于審議《珠海華潤銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》的議案；
11	關于在廣西百色市右江區發起設立村鎮銀行的議案；
12	關于在廣東省肇慶市德慶縣發起設立村鎮銀行的議案。
說明：請在表決票中選擇“同意”、“棄權”、“反對”中的一項，在相應欄中劃“√”，否則，視為無效票。

本授權委托書有效期至本次股東大會閉會。

被委托人身份證號碼：                    

被委托人（簽名）：

委托人股權證號：                                     持股數：         股

委托人身份證號碼（機構股東營業執照號碼）：

                               委托人簽名（機構股東加蓋公章）：

                               委托日期：     年   月   日